Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» (ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ольдеевская»
Место нахождения: 429503, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, д.10.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 04 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, 10, Актовый зал административного здания ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская».
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
- О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
- Утверждение аудитора общества на 2017 год.
- Выборы членов Совета директоров Общества.
- Выборы членов ревизионной комиссии общества.
- О вступлении Общества в члены Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора:
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
- Пихтерова Анастасия Александровна;
- Петрова Екатерина Евгеньевна;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня 73678.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 570, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
58 570 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016года.
Вопрос № 2 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 570, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
58 570 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Дивиденды по итогам работы общества за
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 570, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
58 570 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2017г. ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-партнер».
Вопрос №4 повестки дня: Выборы членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 570 голосов или 292 850 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
|
ФИО кандидата |
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата |
|
1. |
Андреев Денис Сергеевич |
58 570 |
|
2. |
Беликова Вероника Викторовна |
58 570 |
|
3. |
Беликова Евгения Алексеевна |
58 570 |
|
4. |
Орехова Валентина Кронидовна |
58 570 |
|
5. |
Федотов Алексей Григорьевич |
58 570 |
|
Вариант голосования |
Количество кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вопрос № 5 повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 72 419.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 570, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 24 218.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Вариант голосования |
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям |
|||||
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||||||
|
Количество голосов |
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
Кол-во голосов |
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
Кол-во голосов |
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
Кол-во голосов |
||
|
1. |
Кириллова Клара Сергеевна |
24 218 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
2. |
Петрова Анастасия Ранольдовна |
24 218 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
3. |
Скворцова Людмила Петровна |
24 218 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Кириллова Клара Сергеевна, Петрова Анастасия Ранольдовна, Скворцова Людмила Петровна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
Вопрос № 6 повестки дня: О вступлении Общества в члены Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 570, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
58 570 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Вступить в члены некоммерческой организации Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы
Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Е.А. Беликова
Секретарь собрания В.В. Беликова