Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская»
(ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская»
Место нахождения: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, д.10.
Сведения о собрании:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 марта 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 07 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, 10, Актовый зал административного здания ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская».
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
- О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.
- Утверждение аудитора общества на 2015 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Выборы членов ревизионной комиссии общества.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, пом. 7.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Аталова Елена Михайловна;
2. Максимова Светлана Сергеевна;
3. Москвин Роман Сергеевич.
Всего ОАО «Агрофирма «Ольдеевская» выпущено и размещено 73 678 обыкновенных именных акций привилегированных именных акций.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 709, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
56 709 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014года.
Вопрос № 2 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 709, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
56 709 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Дивиденды по итогам работы общества за 2014 г. не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 709, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
|
ЗА |
56 709 |
100% |
|
ПРОТИВ |
0 |
0% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2015г. ЗАО «Аудиторская компания «Бизнес-партнер».
Вопрос №4 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 678.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 709 голосов или 283 545 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
|
ФИО кандидата |
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата |
|
1. |
Андреев Сергей Сильвестрович |
56 709 |
|
2. |
Беликова Вероника Викторовна |
56 709 |
|
3. |
Беликова Евгения Алексеевна |
56 709 |
|
4. |
Борисова Фаина Валентиновна |
56 709 |
|
5. |
Степанов Владимир Ильич |
56 709 |
|
Вариант голосования |
Количество кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Андреев Сергей Сильвестрович, Беликова Вероника Викторовна, Беликова Евгения Алексеевна, Борисова Фаина Валентиновна, Степанов Владимир Ильич.
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 72 419.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 450, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 21 098.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Вариант голосования |
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям |
|||||
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
||||||
|
Количество голосов |
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
Кол-во голосов |
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
Кол-во голосов |
% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня |
Кол-во голосов |
||
|
1. |
Александрова Надежда Николаевна |
21 098 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
2. |
Николаева Галина Михайловна |
21 098 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
|
3. |
Железнова Наталия Сильвестровна |
21 098 |
100% |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Александрова Надежда Николаевна, Николаева Галина Михайловна, Железнова Наталия Сильвестровна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
Председатель годового общего собрания Е.А. Беликова
акционеров ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»
Секретарь собрания Г.П. Краснов