Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская»

(ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ольдеевская»
Место нахождения общества:	429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, д.10.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15.06.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	06.07.2018
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, 10, Актовый зал административного здания ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская».
Начало регистрации:	08:00
Время открытия общего собрания:	09:00
Окончание регистрации:	09:35
Время начала подсчета  голосов:	09:37
Время закрытия общего собрания:	09:55

 

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Беликова Евгения Алексеевна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Беликова Вероника Викторовна.

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Место нахождения Чебоксарского филиала: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17.

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

	Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность № 03013105 от 31.01.2018 г.
	Татанова Наталья Николаевна, доверенность № 03013104 от 31.01.2018 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» в новой редакции;
2. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», путем размещения дополнительных акций.

Результаты регистрации:

№

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. (далее – Положение)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросам повестки дня (далее –Закон)

Проценты справочно %  (*)

 

1	2	3	4	5	6
1	73 678	73 678	56 149	имеется	76.2086 %
2	73 678	73 678	56 149	имеется	76.2086 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Всего ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» размещено 73 678 обыкновенных именных бездокументарных акций.

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на  15 июня 2018 года включено 455 акционеров, обладающих в совокупности 73 678 голосующими акциями ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская».

 

Вопрос  № 1.

Об утверждении Устава Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» в новой редакции.

 

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	73 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	73 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	56 149	76.2086%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

                   

Вопрос, поставленный на голосование:   Об утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» в новой редакции.

 

Решение по вопросу, поставленное на голосование: Утвердить новую редакцию Устава Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская».

Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

      Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.»

 

При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	56 149	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.4. ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования  ПРИНЯТО решение: Утвердить новую редакцию Устава Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская».

Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

      Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.»

 

Вопрос  № 2.

Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», путем размещения дополнительных акций.

 

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	73 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	73 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	56 149	76.2086%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

 

Вопрос, поставленный на голосование: Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», путем размещения дополнительных акций.

 

Решение по вопросу, поставленное на голосование: Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» с 73 678 (Семидесяти трех тысяч шестьсот семидесяти восьми) рублей до 2 947 120 (Двух миллионов девятисот сорока семи тысяч ста двадцати) рублей, путем выпуска и размещения 2 873 442 (Двух миллионов восемьсот семидесяти трех тысяч четырехсот сорока двух) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 2 873 442 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок два) рубля.

 Размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций  осуществить путем закрытой подписки.

 Круг лиц, среди которых предполагается разместить обыкновенных именные бездокументарные акции:

-      Беликов Андрей Викторович (ИНН 212408387078)  - 1 204 632 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

-      Беликова Вероника Викторовна (ИНН 212400147490)  - 876 864 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

-      Беликова Евгения Алексеевна (ИНН 211602419547)  - 646 207 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

-      Чернова Анастасия Андреевна (ИНН 212413355057)  -  145 739 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

    

 Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и составляет 1 (Один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций)

  Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.   

  Акционеры Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

  В случае если акционеры Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу Беликова А.В. (ИНН 212408387078), Беликовой В. В. (ИНН 212400147490), Беликовой Е. А. (ИНН 211602419547) и Черновой А.А. (ИНН 212413355057) будет пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

 

При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом: 

 

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	56 149	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

 

В соответствии с п.3. ст.39 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования  ПРИНЯТО решение: Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» с 73 678 (Семидесяти трех тысяч шестьсот семидесяти восьми) рублей до 2 947 120 (Двух миллионов девятисот сорока семи тысяч ста двадцати) рублей, путем выпуска и размещения 2 873 442 (Двух миллионов восемьсот семидесяти трех тысяч четырехсот сорока двух) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 2 873 442 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок два) рубля.

 Размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций  осуществить путем закрытой подписки.

 Круг лиц, среди которых предполагается разместить обыкновенных именные бездокументарные акции:

- Беликов Андрей Викторович (ИНН 212408387078)  - 1 204 632 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

- Беликова Вероника Викторовна (ИНН 212400147490)  - 876 864 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

- Беликова Евгения Алексеевна (ИНН 211602419547)  - 646 207 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

- Чернова Анастасия Андреевна (ИНН 212413355057)  -  145 739 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

 Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская» соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и составляет 1 (Один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций)

  Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.   

  Акционеры Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

  В случае если акционеры Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ольдеевская», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу Беликова А.В. (ИНН 212408387078), Беликовой В. В. (ИНН 212400147490), Беликовой Е. А. (ИНН 211602419547) и Черновой А.А. (ИНН 212413355057) будет пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

 

 

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

 

 

 

 

Председатель общего собрания                                                                                     Беликова Е.А.

 

Секретарь общего собрания                                                                                             Беликова В.В